Про це повідомила пресслужба регулятора.

В НБУ також зазначили, що регулятор захищатиме правомірність своїх рішень у суді.

Нагадуємо, що в січні цього року Національний банк застосував до цих компаній письмові застереження за порушення ними вимог валютного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Порушення зокрема полягали в наданні Національному банку недостовірної інформації про валютні операції, невизначенні у внутрішніх документах установ порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Також компанії порушили умови та порядок торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, і неналежним чином розробляли та впроваджували з урахуванням законодавства України внутрішні документи з питань фінансового моніторингу. 

Також фірми отримали застереження через неналежне виконання обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Нагадаємо, Національний банк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також валютного нагляду.