![Валютні обмінники оскаржили в суді санкції НБУ](/media/k2/items/cache/d045996e23fc17445362c27a68da6b15_M.jpg)
Валютні обмінники оскаржили в суді санкції НБУ
Фінансові компанії «Магнат» і «Октава Фінанс» оскаржили у суді письмові застереження від Національного банку.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
В НБУ також зазначили, що регулятор захищатиме правомірність своїх рішень у суді.
Нагадуємо, що в січні цього року Національний банк застосував до цих компаній письмові застереження за порушення ними вимог валютного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Порушення зокрема полягали в наданні Національному банку недостовірної інформації про валютні операції, невизначенні у внутрішніх документах установ порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Також компанії порушили умови та порядок торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, і неналежним чином розробляли та впроваджували з урахуванням законодавства України внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.
Також фірми отримали застереження через неналежне виконання обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків.
Нагадаємо, Національний банк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також валютного нагляду.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![У ЄС анонсували план кредиту Україні на $50 млрд за рахунок активів рф](/media/k2/items/cache/53d367761eadce7982ae119fc03b27ac_S.jpg)
![Банки вклали в ОВДП чверть своїх активів](/media/k2/items/cache/5c43a32b581f86f14b9e985f15ff74cc_S.jpg)
![Нацбанк запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом у 2025 році](/media/k2/items/cache/a3420abc1079b8dac4f174e81076921f_S.jpg)
![Євросоюз продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни росії проти України](/media/k2/items/cache/b35ce5952c020c066bf21e803743e018_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
ТОП-новости