Верховна Рада прийняла закон про довічний статус PEPів
Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) в цілому.
Документ підтримали 276 депутів, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", - прокоментував Железняк.
Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.
"Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року", - уточнив депутат.
Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, - додав Железняк.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
ТОП-новини