Про це пише ABC Money.

За даними видання, новий пакет санкцій багато в чому залежатиме від прогресу переговорів між США, росією та Україною щодо припинення російсько-української війни.

За словами кількох колишніх чиновників, США, ймовірно, розширили коло моніторингу осіб і компаній, які потрапили під санкції. Раніше увага Мінфіну була прикута до найвідоміших великих гравців російської економіки та найближчого оточення путіна. Зараз увага чиновників фінансового відомства також прикута до пересічних гравців, тобто тисяч російських злочинних угруповань, які здійснюють фінансові махінації, відмивають брудні гроші й допомагають обходити санкції.

За даними ЗМІ, запровадження у грудні 2024 року санкцій проти TGR Group, міжнародної мережі компаній і осіб, є першим пострілом у рамках політики Мінфіну США. Американські чиновники стверджували, що мережа допомагала обходити санкції в інтересах рф. Повідомлялося, що TGR Group, підконтрольна громадянину України Джорджу Россі, пропонувала російським клієнтам такі послуги, як відмивання грошей , обмін готівки на криптовалюту та приховування походження коштів. Крім Джорджа Россі, під санкції США потрапили кілька росіян, пов'язаних з TGR Group.

Під санкції США також потрапили TGR Partners (москва), TGR Corporate Concierge (Велика Британія), TGR DWC-LLC (ОАЕ), Siam Expert (Таїланд) і Pullman Global Solutions (США). За словами виконувача обов’язків заступника міністра фінансів Бредлі Сміта, «за допомогою TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема стейблкоїни, забезпечені доларами Сполучених Штатів, щоб уникнути санкцій США та міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе та кремль».

Згідно з іншими джерелами, на які посилаються ЗМІ, наступним об'єктом пильної уваги Мінфіну США може стати інша група, а саме BLESAVARIS GROUP. Йдеться про величезну фінансову компанію, зареєстровану в ОАЕ (Дубаї), з філіями та дочірніми компаніями в білорусі, Киргизстані, Грузії, Вірменії, Австрії, а також в Україні. За даними ЗМІ, всі ці країни, крім України, активно використовує росія для обходу міжнародних санкцій. Колишні чиновники, знайомі з досьє BLESAVARIS GROUP, зазначають, що її дочірні компанії активно займаються фінансовими шахрайствами, включно з використанням криптовалюти. Інформацію про це можна знайти в ЗМІ та соціальних мережах.

За даними джерел, одним із доказів того, що ця міжнародна група працює на кремль, є існування двох заявлених бізнесменів, пов’язаних із російськими спецслужбами. Перший – росіянин Антон Аджиєв, який є засновником BLESAVARIS GROUP. Народився в москві. У 1999–2023 роках активно займався бізнесом в росії, зокрема в Чечні, де мав численні контакти з представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) і керівництвом республіки. У 2016 році Аджиєв переїхав на постійне проживання в Україну й отримав український паспорт. Його вважають причетним до численних незаконних фінансових махінацій в Україні.

Другий заявлений бізнесмен – Валерій Мазуров, громадянин білорусі та росії, який очолює білоруську філію BLESAVARIS GROUP. За даними джерел, Мазуров працював на керівних посадах у МВС білорусі та був завербований ФСБ росії у 2017 році. Контролюючи цю структуру та допомагаючи кремлю обходити американські та європейські санкції, він здійснює фінансові махінації з криптовалютою в білорусі. білоруські правоохоронні органи, знаючи все про злочини Мазурова, вважають його недоторканним.

Згідно з джерелами, триває розслідування проти онлайн-фінансових злочинних груп, таких, як BLESAVARIS GROUP. Існують високі шанси, що США зможуть створити конкретний список санкцій, які можна буде застосувати в будь-який момент. У цьому списку також будуть санкції проти всіх осіб, пов’язаних із цими структурами. Не виключено, що Аджиєв, Мазуров і BLESAVARIS GROUP можуть потрапити в ширший пакет санкцій, які Мінфін час від часу запроваджує проти міжнародних фінансових злочинців.