![За пів року в Україні виявили підозрілих фіноперацій на 29 млрд грн](/media/k2/items/cache/27c5997f1855aaecc81e67ce41cfcf24_M.jpg)
За пів року в Україні виявили підозрілих фіноперацій на 29 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба установи.
У повідомленні Держфінмоніторингу зазначається, що наразі основним напрямком його діяльності є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією проти України, у тому числі диверсійно-розвідувальних груп.
Зокрема, за півроку до правоохоронних органів направлено 102 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України. У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 2,38 млрд грн.
Нагадаємо, за І квартал Державна служба фінансового моніторингу виявила нелегальних операцій на 11,56 млрд грн. При цьому частина з них може бути пов'язана із фінансуванням військової агресії рф.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Держфінмоніторинг знайшов сумнівні операції на 21,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/e002f8564eb33697c011d05e653b95db_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн](/media/k2/items/cache/6138e5e0ba06c12023ac8db851c47eba_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 млрд грн](/media/k2/items/cache/661a6ec6c9cf10a3d90849f0030ea619_S.jpg)
![Половина застосунків для особистих фінансів в Україні мають російське походження](/media/k2/items/cache/a80e9cd18cae03a8a8e04dfecd83550a_S.jpg)
![Мінфін залучив $100 млн від Світового банку під гарантію Британії](/media/k2/items/cache/66b1996e8b8ccd10f3099c4541d7378e_S.jpg)
ТОП-новости