Про це повідомила пресслужба установи.

У повідомленні Держфінмоніторингу зазначається, що наразі основним напрямком його діяльності є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією проти України, у тому числі диверсійно-розвідувальних груп.

Зокрема, за півроку до правоохоронних органів направлено 102 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України. У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 2,38 млрд грн.

Нагадаємо, за І квартал Державна служба фінансового моніторингу виявила нелегальних операцій на 11,56 млрд грн. При цьому частина з них може бути пов'язана із фінансуванням військової агресії рф.