Показать содержимое по тегу: финмониторинг

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» предлагают увеличить максимальный размер платежа без идентификации клиента с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Опубликовано в Новости

Национальный банк в мае применил к двум банков и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Опубликовано в Новости

Введение с 28 апреля запрета на анонимные банковские переводы на сумму более 5 тыс. грн изменило регламент работы банковских касс

Опубликовано в Новости

С таким риском могут столкнуться клиенты, которые проводят подозрительные операции

Опубликовано в Новости

После того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском

Опубликовано в Новости

С 28 апреля порог финансового мониторинга увеличился с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн, но это не значит, что серому и теневому бизнесу почти втрое подняли границу дробления схемных операций

Опубликовано в Новости

29 апреля «Финансовий клуб» провел круглый стол на тему: «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?»

Опубликовано в Круглые столы

29 апреля в 12:00 «Финансовий клуб» проведет круглый стол на тему: «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?»

Опубликовано в Видео/Фото

29 апреля в 12:00 «Финансовий клуб» проведет круглый стол на тему: «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?»

Опубликовано в Анонсы

Сегодня, 28 апреля, вступил в силу закон № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 5

Присоединяйтесь