За 9 місяців року Державна служба фінмоніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн.
Державна служба фінансового моніторингу підписала меморандум з Управлінням з нагляду та фінансової інформації Ватикану (підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу).
За 8 місяців року видатки на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 становили понад 30 млрд грн.
Світовий банк готовий виділити Україні $230 млн до грудня цього року в рамках глобальної ініціативи COVAX.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, спрямований на протидію фінансовим пірамідам в Україні та боротьбу зі спробами їх організації.
За 6 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 використано 26,3 млрд грн, що становить 73% від передбачених на цей рік коштів (понад 36 млрд грн).
Асоціація сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів (ACAMS) спільно з ЄБРР відкрила Євразійський філіал для обслуговування фахівців із комплаєнсу з 7 країн.
Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо збільшення видатків держбюджету на 1,43 млрд грн на заходи, пов’язані з протидією коронавірусу.
За п’ять місяців 2021 року видатки на боротьбу з COVID-19 становили 19,5 млрд грн, найбільше – на програму медичних гарантій.
Кабінет міністрів затвердив дворічний план заходів щодо запобігання відмиванню коштів у офшорних зонах і недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання.
Релізи
ТОП-новости
