Сенс Банк призначив директорів нових департаментів фінансового моніторингу та контролю норм комплаєнсу після розділення єдиного департаменту.
Сервіс Risk & Compliance від Dow Jones перестане постачати російським банкам комплаєнс-інформацію, включно з даними про учасників санкційних списків.
ПАТ “МТБ БАНК” виступив партнером та спонсором проведення 22 - 24 вересня 2021 року в Одесі Першого щорічного форуму для комплаєнс-офіцерів за темою «Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків».
Асоціація сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів (ACAMS) спільно з ЄБРР відкрила Євразійський філіал для обслуговування фахівців із комплаєнсу з 7 країн.
У 2020 році чисельність штатних працівників зменшилася, проте кількість вакансій збільшилася.
Релізи
ТОП-новости
