Міністр фінансів Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали Угоду між Україною та ЄС про участь України в програмі щодо боротьби із шахрайством.
Упродовж 2023 року в Україні було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві (ст. 190 ККУ). Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році та найвищий показник за останніх 11 років.
Платіжна система Visa впродовж 2023 року заблокувала рекордну кількість ймовірних шахрайських трансакцій – на $40 млрд.
У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів.
Платіжний гігант Mastercard каже, що створив власну модель генеративного штучного інтелекту, щоб допомогти тисячам банків у своїй мережі виявляти та викорінювати шахрайські транзакції.
Європейський Союз з 1 січня застосовує нові, більш скоординовані та жорсткі правила моніторингу транскордонних переказів, що спрямовані на боротьбу з шахрайством та зловживаннями навколо ПДВ.
У Великій Британії стали траплятися випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.
Служба безпеки ПУМБ попереджає клієнтів банку - в Україні набирає обертів нова шахрайська схема у месенджерах Whatsapp та Telegram.
ПриватБанк запустив новий сервіс, який допоможе клієнтам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та миттєво отримати допомогу чи консультацію від банку прямо у мобільному Приват24.
Детективи територіального управління БЕБ у Києві виявили осіб, які збували фальшиві долари США.
Релізи
ТОП-новости
