Національний банк у вересні оштрафував Комінбанк на рекордну суму в 135,15 млн грн. Про це повідомляється на сайті регулятора. Комінбанк був оштрафований на 135,15 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Банк не забезпечив функціонування належної системи управління ризиками, не застосував у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід та не вжив належних заходів з метою мінімізації ризиків. Крім того, Комінбанк надав недостовірну інформацію на запити Національного банку стосовно виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, необхідної НБУ для здійснення ним нагляду в цій сфері. Комінбанк також не здійснив належну перевірку до проведення платіжної операції шляхом верифікації платника (ініціатора) на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел. Також Комінбанк отримав письмове застереження за порушення вимог валютного законодавства та інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Зокрема, були виявлені порушення в розробці та впровадженні внутрішніх документів із питань фінмоніторингу; затримка у впровадженні комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу. Нагадаємо, у липні НБУ оштрафував ПУМБ на 10,85 млн грн за фінансовий моніторинг, а в серпні НБУ вивів з ринку банк «Конкорд», який перед цим був оштрафований сумарно на 60,4 млн грн.
