Про це повідомляє пресслужби БЕБ та СБУ.

За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про Айбокс Банк, який напередодні вирішив ліквідувати Нацбанк.

Детективи Бюро викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи банку, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.

"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси Інтернет казино та беттінгу – вони були налаштовані на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.

У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.

Слідство встановило, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

Також у БЕБ підтвердили обшуки приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів, про які раніше повідомила ЕП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки та Бюро економічної безпеки 8 березня проводять обшуки в офісах та відділеннях Айбокс Банк, якого Нацбанк напередодні позбавив ліцензії.