Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Раніше Правління Нацбанку ухвалило рішення № 89-рш про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію.

Банк неналежним чином виконував обов’язок здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.

Крім того, банк неналежним чином розробляв та впроваджував внутрішні документи з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.