Українські банки планують запровадити єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів.
Банки вже 18 країн припинили обслуговування карток китайської платіжної системи UnionPay, випущені російським Газпромбанком, який нещодавно потрапив під санкції США.
Кошти ліквідованого за серйозні порушення банку "Конкорд" так і не потрапили до держбюджету України. Стягнення коштів, які фінустанова заборгувала державі, власники банку заблокували через суд за допомогою заборони на проведення податкових перевірок.
Американські чиновники, які стежать за дотриманням санкцій щодо рф та інших країн, почали придивлятися до рахунків російських клієнтів, які перейшли до найбільшого банку Швейцарії UBS після того, як він купив Credit Suisse.
Єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» – Ігор Колосніцин – ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив план припинення.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна.