Також регулятор змінив окремі процедури фінмоніторингу в банках і небанківських установах.

Зокрема, уточнено порядок взяття фінансових установ на облік у спеціально уповноваженому органі та зняття з нього, а також правила обміну інформацією з питань фінансового моніторингу. Раніше ці процедури регулювалися відповідними актами Кабміну та Міністерства фінансів.

Крім того, НБУ оновив вимоги до ведення реєстрів повідомлень про фінансовий моніторинг і дистанційної верифікації фізичних осіб банками з використанням інформації з бюро кредитних історій.

Зміни затверджені постановою НБУ № 116 від 7 жовтня, яка набрала чинності 10 жовтня.

Банки та небанківські фінансові установи мають три місяці, щоб привести свої внутрішні процедури у відповідність до нових вимог.