Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій на користь фінансової компанії «Леогеймінг Пей» та відправив справу на новий розгляд.
Верховний Суд визнав законним рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ «Фінансова компанія “Вікторія”» за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк заявив, що захищатиме в суді законність заходів впливу, застосованих до Банку Альянс за порушення вимог фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
Національний банк заявив, що захищатиме в суді правомірність штрафу, накладеного на АТ «МІБ» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP), скасувавши довічний статус посиленого контролю після звільнення з посади.
Національний банк у травні застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Фінансовий моніторинг в Україні змінюється та розвивається відповідно до вимог європейського законодавства та усе більше поширюється на діяльність різних галузей економіки, не обмежуючись виключно банківськими установами.
Національний банк у квітні застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг.
У березні Національний банк застосував санкції до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Релізи
ТОП-новини
