Національний банк у вересні застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Національний банк захищатиме в суді правомірність штрафу в розмірі 391 тис. грн, застосованого до ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк готує детальне роз’яснення для банків щодо перевірки походження коштів, які використовуються для внесення застав у кримінальних провадженнях.
Через групу компаній, пов’язаних зі схемою відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи, пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №16051, який, зокрема, змінює правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функцій.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та обрав директорці департаменту фінансового моніторингу державного Сенс Банку Людмилі Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн.
Національний банк розпочав позапланові перевірки банків після оприлюднення матеріалів НАБУ щодо руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків. На цей період їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.
Національний банк проводить позапланові перевірки Сенс Банку через можливе втручання в роботу автоматизованої системи банку та дотримання вимог фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор перевіряє обставини проведення операцій із внесення застави по справі «Мідас».
Національний банк під час нагляду за проведенням банками готівкових валютно-обмінних операцій із фізособами виявив численні випадки дроблення операцій на суми до 400 тис. грн для уникнення встановлених законодавством порогових значень та належної перевірки клієнтів.
Релізи
ТОП-новини
