У листопаді Національний банк застосував санкції до банків “Південний” та “Львів”, а також фінансових компаній “Фінако” та “Атлана”.
Національний банк в червні застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Національний банк застосував у травні заходи впливу до двох банків та шести небанківських фінансових установ. Найбільший штраф – 90,7 млн грн – отримала компанія NovaPay, яка не буде оскаржувати штраф, а сплатить його у повному обсязі.
У квітні НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ. Причиною стали численні та систематичні порушення, зокрема в частині організації внутрішніх процесів і взаємодії з регулятором.
Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу, Член Правління (ССО) ТАСКОМБАНКУ, Ярослав Омельчук виступив на галузевій конференції Pulse of Digital: Client at the Center, організованій IFClub «BANKIR».
Центральний банк Литви наклав штраф у €3,5 млн на литовський Revolut Bank UAB через імовірні порушення у сфері протидії відмиванню грошей.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Преміальне банківське обслуговування клієнтів: сучасні тренди та інновації в 2025 році», проведеного «Фінансовим клубом».
Фінансова компанія «Фалькон» подала адміністративний позов до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення щодо санкцій за фінансовий моніторинг.
Національний банк запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 установ.
Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.
Релізи
ТОП-новини
