Національний банк розпочав позапланові перевірки банків після оприлюднення матеріалів НАБУ щодо руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків. На цей період їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.
Національний банк проводить позапланові перевірки Сенс Банку через можливе втручання в роботу автоматизованої системи банку та дотримання вимог фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор перевіряє обставини проведення операцій із внесення застави по справі «Мідас».
Національний банк під час нагляду за проведенням банками готівкових валютно-обмінних операцій із фізособами виявив численні випадки дроблення операцій на суми до 400 тис. грн для уникнення встановлених законодавством порогових значень та належної перевірки клієнтів.
Колишні урядовці, народні депутати, представники бізнесу та експертного середовища звернулися до Міжнародного валютного фонду із закликом не блокувати зміни до українського законодавства щодо політично значущих осіб (PEP).
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому звіті щодо України висловив занепокоєння змінами до законодавства у сфері протидії відмиванню коштів (AML), які послабили вимоги фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP).
Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у справі за позовом ПуАТ «КБ "Акордбанк"» до Національного банку щодо штрафу в розмірі 300 тис. грн та направив справу на новий розгляд.
ПУМБ з повагою ставиться до рішень Національного банку України та приділяє пріоритетну увагу дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій на користь фінансової компанії «Леогеймінг Пей» та відправив справу на новий розгляд.
Релізи
ТОП-новини
