Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

За його словами, схему вдалося виявити спільно з підрозділами фінансової розвідки інших країн. Аналіз закордонних операцій у поєднанні з українськими даними дозволив встановити зв’язки між компаніями, джерела надходження коштів та напрямки їх подальшого руху.

Зокрема, рахунок однієї з компаній у європейському банку був прив’язаний до електронної адреси громадянки України. Іншу компанію-нерезидента, яка отримувала кошти від європейських фіктивних компаній у межах інвестиційного шахрайства, очолює громадянин України. За даними фінмоніторингу, обома рахунками керували з Києва.

Під час перевірки українських даних щодо цього фігуранта встановлено, що банк раніше припинив із ним ділові відносини через борг у 250 тис. грн. Згодом право вимоги заборгованістю було продано компанії зі стягнення боргів.

Наразі, за словами Проніна, чоловік переховується від слідства у справі про незаконне переправлення людей через державний кордон.

Фігурантів пов’язують із великою організацією, яка спеціалізується на криптовалютному шахрайстві. Зібрані матеріали передали правоохоронним органам.

«Операції з віртуальними активами лишаються найскладнішими для відстеження — ринок в Україні досі не врегульований, прозорих механізмів контролю немає. Попри це схеми з криптовалютою ми виявляємо: аналізуємо фінансові потоки, зв'язки між компаніями та цифрові сліди їхніх власників», – заявив Пронін.