![Уряд повертає «вічний» фінмоніторинг для PEPів](/media/k2/items/cache/dda7f3d13b493563a445028fc074c578_M.jpg)
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт # 9269 про фінмоніторинг для PEPів (публічних осіб). Це один із структурних маяків Меморандуму України з МВФ.
![Фінкомпанії оштрафовані на 153 млн грн за поганий фінмон](/media/k2/items/cache/4cd2aa9ca5e0a5d6299c972342eeae80_M.jpg)
Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.
![НБУ покарав небанки за фінмон та валютні порушення](/media/k2/items/cache/901d30a4aaeb424a3097b69d8b41d77c_M.jpg)
Національний банк застосував у лютому до дев’яти небанківських фінансових установ та двох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
ТОП-новости