Національний банк України у січні застосував до Акордбанку штраф у розмірі 2,313 млн грн.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 18 грудня 2019 року вирішив справу «Мегабанк проти НБУ» в більшій мірі на користь Мегабанку.
Національний банк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення регулятора про накладення 6,85 млн грн штрафу на АТ «Індустріалбанк».
Національний банк оскаржив рішення Одеського окружного адміністративного суду щодо скасування накладення 4,35 млн грн штрафу на ПАТ «МТБ Банк» за ризикову діяльність у сфері фінмоніторингу.
У зв’язку з прийняттям закону відтепер обов’язки первинного фінмоніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і видачі виграшів клієнтам.
З 28 квітня через набуття чинності закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», операції з віртуальними активами підпадуть під фінансовий моніторинг.
Державна служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, на загальну суму 92,2 млрд грн.
Національний банк України у грудні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Верховна Рада сьогодні схвалила в цілому законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (рос.).
Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні проект закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
