Міністерство юстиції зареєструвало нові норми процедури фінансового моніторингу учасників, державне регулювання яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Національний банк у березні застосував до АТ «Райффайзен Банк Аваль» захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Національний банк надав банкам рекомендації щодо обслуговування клієнтів із категорії національних PEP, або політично значущих осіб (Politically Exposed Persons).
Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу.
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов.
Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Верховний Суд скасував рішення Національного банку про застосування заходу впливу щодо Укрсоцбанку в листопаді 2018 року.
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.
Релізи
ТОП-новости
