За даними НБУ, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Так, станом на 30 вересня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами фінмоніторингу 5 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 7,36 млрд грн та близько $24,9 млн.

За результатами перевірок з питань валютного нагляду надіслано 5 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад $133 млн та 0,84 млн євро.

Зокрема 4 листи містять інформацію, отриману за результатами фінмоніторингу та валютного нагляду, та включені до зазначеної вище кількості листів, яку Нацбанк надіслав до СБУ.

Здебільшого надані правоохоронцям дані стосувалися проведення клієнтами банків операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Нагадаємо, в I кварталі 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінансових установ.

У II кварталі НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 3 банків та 2 небанківських фінустанов.

За 9 місяців 2020 року Держфінмоніторинг виявив незаконних фінансових операцій на 60 млрд грн.