За даними Держфінмоніторингу, торік до правоохоронних органів направлено 1036 матеріалів, з яких 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів.

З поданих матеріалів, 204 стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.

Держфінмоніторинг також виявив 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму, зокрема 10 із них пов'язані з фінансуванням ІДІЛ, 27 - бойовиків на Донбасі, 10 - терористичних зв'язків з Російською Федерацією.

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України, здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За 9 місяців 2020 року Держфінмоніторинг виявив незаконних фінансових операцій на 60 млрд грн.

У 2019 році Держфінмоніторингом виявлено незаконних операцій на 92,2 млрд грн, з яких 27 млрд грн пов’язані з податковими злочинами.

Торік Національний банк 134 рази надавав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних справ у банківській сфері.