Найбільший штраф — 10 млн грн — отримав ПУМБ. Регулятор виявив неналежну перевірку клієнтів, порушення ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції, а також недоліки у внутрішніх процедурах із протидії відмиванню коштів. Крім штрафу, банку винесли письмове застереження.

Укрсиббанк оштрафували на 400 тис. грн за недоліки у внутрішніх документах із фінмоніторингу, ТАСкомбанк — на 200 тис. грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, а Універсал Банк отримав письмове застереження через порушення під час перевірки клієнта.

Також санкції застосували до ТОВ «Ай Ломбард». Компанію оштрафували на 4,096 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та ще на 100 тис. грн — за порушення валютного законодавства. Крім того, НБУ виніс установі два письмові застереження.

В ПУМБ повідомили FinClub, що детально проаналізували зауваження НБУ та вже вжили необхідних заходів для вдосконалення внутрішніх процедур і контролів.

«Йдеться про окремі недоліки, виявлені в межах наглядових заходів, а не про системні порушення в роботі банку, — зазначили у пресслужбі установи. — ПУМБ неухильно дотримується встановлених законодавством обмежень щодо роботи з особами та компаніями, пов’язаними з державою-агресором. Будь-які виявлені в межах перевірок недоліки у процедурах належної перевірки клієнтів ретельно аналізуються та усуваються».