Вони стверджують, що ухвалена Верховною Радою поправка відповідає стандартам FATF та запроваджує ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу.

Текст відкритого листа оприлюднила колишня заступниця міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

У відкритому листі, адресованому директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій, автори висловили незгоду з оцінкою Фонду, викладеною в червневому меморандумі, де зміни до законодавства названі такими, що можуть послабити режим фінансового моніторингу PEP та суперечать стандартам FATF. Підписанти наголошують, що рекомендації FATF не вимагають довічного застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців незалежно від рівня ризику.

Вони зазначають, що ухвалена Верховною Радою поправка передбачає обов'язкову переоцінку ризиків через 12 місяців після припинення виконання особою функцій PEP. При цьому банки зберігають право і, за наявності ризиків, обов'язок продовжувати посилений фінансовий моніторинг і після цього строку. На думку авторів звернення, це усуває прогалину в законодавстві та забезпечує реальне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Підписанти також заявляють, що чинна модель довічного статусу PEP створює надмірний адміністративний тягар для колишніх посадовців, членів їхніх родин та ділових партнерів, ускладнює відкриття рахунків і здійснення звичайних банківських операцій, а також стримує залучення професійних кадрів до державної служби та наглядових рад державних підприємств.

У зверненні МВФ пропонують отримати незалежний аналіз поправки від бізнес-асоціацій, експертів і громадськості, провести професійний діалог із підписантами листа та утриматися від пов'язування міжнародної фінансової підтримки України зі скасуванням цієї законодавчої зміни до завершення її всебічної оцінки.

Серед підписантів листа — колишня заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, експерша заступниця виконавчого директора ЦЕС Марія Репко, ексголова НАДС Олександр Стародубцев, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, президентка DiXi Group Олена Павленко, співзасновник ГО «Технології Прогресу» Максим Нефьодов, а також народні депутати та представники бізнесу й громадського сектору.