![Фінустанови мають застосовувати ризик-орієнтований підхід до PEP](/media/k2/items/cache/ca309c2af5e57d2a71688ac1951dd268_M.jpg)
Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.
![Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політиків](/media/k2/items/cache/1e379df05b2d744d2f85c037c85d8290_M.jpg)
Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).
![Уряд повертає «вічний» фінмоніторинг для PEPів](/media/k2/items/cache/dda7f3d13b493563a445028fc074c578_M.jpg)
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт # 9269 про фінмоніторинг для PEPів (публічних осіб). Це один із структурних маяків Меморандуму України з МВФ.
ТОП-новости