Фінустанови мають застосовувати ризик-орієнтований підхід до PEP

Фінустанови мають застосовувати ризик-орієнтований підхід до PEP

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.

НАЗК відкрило публічний доступ до декларацій чиновників

НАЗК відкрило публічний доступ до декларацій чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня виконало вимоги закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Долучайтесь