Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг.
Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.
Національний банк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня виконало вимоги закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт # 9269 про фінмоніторинг для PEPів (публічних осіб). Це один із структурних маяків Меморандуму України з МВФ.
Національний банк надав банкам рекомендації щодо обслуговування клієнтів із категорії національних PEP, або політично значущих осіб (Politically Exposed Persons).
Національний банк надав роз’яснення щодо порядку фінансового моніторингу PEP, або політично значущих осіб (Politically Exposed Persons).
Релізи
ТОП-новини
