Відповідні зміни депутати підтримали у складі законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи.

Згідно з ухваленими нормами, посилений фінансовий моніторинг буде обов’язковим протягом 12 місяців після звільнення особи з політично значущої посади.

Після цього поглиблена перевірка може продовжуватися лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику.

Як зазначила колишня заступниця міністра юстиції Інна Богатих, нові правила мають усунути один із факторів, який стримував фахівців від роботи на державній службі.

«Це рішення парламенту зніме одну з основних перепон йти на високі посади, бо з урахуванням відповідальності, стресу 24/7, дуже скромної мотивації та перспективи пожиттєвих складнощів з фінмоном багато професійних людей відмовлялись від пропозицій в держсекторі», – прокоментувала вона.

За словами Богатих, після закінчення 12-місячного періоду сам факт колишнього статусу політично значущої особи більше не може бути єдиною підставою для продовження посиленого моніторингу. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен письмово обґрунтувати таке рішення, а клієнт матиме право вимагати його перегляду.

Водночас парламент розширив перелік осіб, на яких поширюється статус PEP.

До нього включили працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках із державною часткою понад 50%, а також керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України.

Крім того, депутати підтримали норму про запровадження електронного декларування для голів і членів правлінь державних банків.