НБУ покарав Райффайзен Банк Аваль за порушення фінмону
Національний банк у березні застосував до АТ «Райффайзен Банк Аваль» захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
НБУ застосував до Райффайзен Банку Аваль захід впливу у вигляді письмового застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.
У лютому НБУ застосував до ПриватБанку захід впливу у вигляді письмового застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.
Такий захід впливу до ПриватБанку регулятор застосував за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
У січні НБУ застосував до Ідея Банку захід впливу у вигляді письмового застереження за нездійснення банком ідентифікації та верифікації клієнта, а також невиконання банком вимоги щодо заборони проводити фінансові операції з готівкою з фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції, та обов’язку зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до зазначеного переліку.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
ТОП-новини