ТОВ «ФК «Голдана Плюс» оштрафували за порушення вимог до подання звітності. Також НБУ виявив недоліки в обліку договорів про надання фінансових послуг і роботі систем реєстрації та обробки даних. Компанія не забезпечила належного контролю за повнотою й достовірністю звітності.

Штраф потрібно сплатити протягом місяця після набрання чинності рішенням. До 3 листопада компанія також має усунути виявлені порушення та недоліки.

ТОВ «ФК «Еліт Фінанс», відповідальна особа небанківської фінансової групи «Еліт Фінанс», отримала письмове застереження через недоліки в корпоративному управлінні та внутрішньому контролі. Усунути їх потрібно до 3 листопада.

ТОВ «Командор Фінанс Груп» заборонили до 12 жовтня 2027 року надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги. За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив, що компанія здійснювала ризикові операції без економічної доцільності, які загрожували інтересам клієнтів або кредиторів.

ТОВ «Секвоя Капітал» зобов’язали усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства. Компанія не надала НБУ запитану інформацію, пояснення та документи у встановлений строк.

Усі рішення Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня.