У квітні НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ. Причиною стали численні та систематичні порушення, зокрема в частині організації внутрішніх процесів і взаємодії з регулятором.
Національний банк застосував до двох страхових компаній заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів) за подання до НБУ файлів звітності за 2024 рік з порушенням строків.
Національний банк застосував до ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження.
Центральний банк Литви наклав штраф у €3,5 млн на литовський Revolut Bank UAB через імовірні порушення у сфері протидії відмиванню грошей.
Національний банк застосував до ПрАТ «Страхова група «ТАС» Сергія Тігіпка захід впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Фінансова компанія «Фалькон» подала адміністративний позов до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення щодо санкцій за фінансовий моніторинг.
Національний банк оштрафував ТОВ «Кредити готівкою» (ЄДРПОУ 42971405) на 15 658 грн за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.
Національний банк України застосував до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АП.МІ ФІНАНС” захід впливу у вигляді накладення штрафу в сумі 6 647,0 тис. грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.
російський суд призначив 2,044 млрд євро штрафних стягнень із найбільшого західного банку, що залишається працювати у рф, – австрійського Raiffeisen Bank International (російського відділення).
Суд Європейського Союзу 8 січня вперше присудив штраф Європейській комісії за порушення європейського законодавства.
Релізи
ТОП-новини
