![Три мережі валютних обмінних пунктів покарані](/media/k2/items/cache/4b540401fa6aa4a2f6528a85f40e1ede_M.jpg)
Національний банк у березні застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.
![Фінкомпанії оштрафовані на 153 млн грн за поганий фінмон](/media/k2/items/cache/4cd2aa9ca5e0a5d6299c972342eeae80_M.jpg)
Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.
![НБУ програв в апеляції штраф «Бізнес Рітейл Груп»](/media/k2/items/cache/29635be3083d0c2521eaf689b2ab4135_M.jpg)
Національний банк оскаржить у касаційному порядку скасування в судах рішення НБУ про застосування заходів впливу до ТОВ «Бізнес Рітейл Груп».
![НБУ покарав небанки за фінмон та валютні порушення](/media/k2/items/cache/901d30a4aaeb424a3097b69d8b41d77c_M.jpg)
Національний банк застосував у лютому до дев’яти небанківських фінансових установ та двох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
![НБУ оштрафував 2 фінкомпанії за неподання звітності](/media/k2/items/cache/1da5d0a59f3cb3c5a4e36b0ccd2161e1_M.jpg)
Національний банк України оштрафував дві фінансові компанії за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.
ТОП-новости