Ще 4 лютого 2022 року Національний банк застосував до ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» два заходи впливу:

1) штраф у розмірі 204 тис. грн за неналежне виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;

2) письмове застереження за порушення фінмоніторингу за несупроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу).

Однак  рішенням Окружною адміністративного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 березня 2023 року ці заходи впливу НБУ були скасовані. НБУ готує касаційну скаргу.

Нацбанк ще 23 квітня 2021 року відкликав ліцензії на надання гарантій у «Бізнес Рітейл Груп» та «Леогеймінг Пей».

На сайті «Бізнес Рітейл Груп» зазначено, що компанія здійснює перекази грошових коштів у відповідності до діючого законодавства України та є учасником внутрішньодержавної платіжної системи «ЛЕО», платіжною організацією якої було ТОВ «ФК ЛЕО».

Національний банк 20 березня 2023 року скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури.