Укргазбанк, як повідомляв FinClub, отримав штраф на 64,62 млн грн, а А-Банк – лише письмове застереження.

НБУ застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі: ТОВ “ФК “Варлта Групˮ отримало штраф у розмірі 330,41 тис. грн; ТОВ “ФК “Партнерˮ – 233,74 тис. грн.

Повне товариство “Ломбард Оскарˮ отримало штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання до Нацбанку звітності з питань фінансового моніторингу.

ТОВ “ФК “УФОГˮ отримало письмове застереження за неподання до НБУ звітності з питань фінансового моніторингу.

ТОВ “Амідріˮ, ТОВ “Б.І.Г.ˮ, ТОВ “СБ “Сінерджиˮ отримали штрафи в розмірі 1700 грн до кожної установи за неналежне виконання обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу.

ТОВ “ФК “Ліберті Фінансˮ отримало письмове застереження за незабезпечення приміщення структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.

ТОВ “Преміум Фінансˮ отримало письмове застереження за це ж порушення.

ТОВ “ФК “Аксіомаˮ отримало письмове застереження за відсутність в доступному для огляду клієнтами місці в структурному підрозділі установи інформації про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали).

ТОВ “ФК “Магнатˮ отримало письмове застереження за відсутність в доступному для огляду клієнтами місці інформації, а саме повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності документа, який друкується реєстратором розрахункових операцій та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій; повідомлення про ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими фінансовими установами, пунктами обміну валюти на території України.