Як повідомляє пресслужба регулятора, банк не забезпечив належну організацію внутрішньобанківської системи запобігання і протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.

Укргазбанк визнав, що недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку.

«Як тільки Укргазбанк дізнався про систематичний характер таких порушень одразу заблокував термінали компаній-порушників з індустрії грального бізнесу, а також запустив процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками, а також переглянув і суттєво посилив власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями задля унеможливлення подібних інцидентів у майбутньому», – заявили у банку.

Раніше перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк натякав на причетність Укргазбанку до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 млрд грн на місяць.

Після цієї заяви голова Укргазбанку Андрій Кравець написав заяву про звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я.

У 2022 році Укргазбанк отримав збиток у розмірі 2,76 млрд грн.

Всього до схеми міскодінгу азартних ігор було залучено 9 банків.