Найбільший штраф отримав Укргазбанк — 17,6 млн грн. НБУ виявив неналежне застосування банком ризик-орієнтованого підходу та порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів. Також банк не застосовував посилені заходи перевірки до клієнтів із високим ризиком та неналежно відповідав на запити регулятора.

Ще більший штраф окремо отримала ПАТ «СК «УСГ» — 30,77 млн грн. Компанія неналежно організувала та проводила первинний фінансовий моніторинг. 

За даними НБУ, це призвело, зокрема, до неналежного оновлення внутрішніх документів з фінмоніторингу, перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу. Також страхова компанія неналежно виконувала вимоги щодо перевірки політично значущих осіб та не в повному обсязі надавала регулятору запитувану інформацію.

Крім штрафу, «УСГ» отримала письмове застереження за порушення порядку формування показників статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

ТОВ «Макс Кредит» оштрафовано на 1,08 млн грн. НБУ виявив недоліки в організації первинного фінансового моніторингу, перевірці клієнтів, роботі відповідального працівника та наданні регулятору інформації на запити.

ТОВ «ФК «Гоал» отримало штраф у розмірі 391 тис. грн. Серед виявлених порушень — ненадання повної інформації на запити НБУ, недоліки у внутрішніх документах і ризик-орієнтованому підході, неналежний контроль за відповідальним працівником та непроведення внутрішніх перевірок з питань фінмоніторингу. Компанія також порушувала порядок подання статистичної звітності.

Найменший штраф — 255 тис. грн — регулятор наклав на ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс». Компанія неналежно розробила та впровадила внутрішні документи й процедури з фінансового моніторингу, не забезпечила належну перевірку клієнтів та не застосовувала належним чином ризик-орієнтований підхід.

Таким чином, у серпні НБУ оштрафував п’ять установ на загальну суму 50,10 млн грн.