Національний банк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів на одинадцять фінансових компаній та трьох лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців та III квартал 2023 року.
Національний банк України застосував до АТ «СК «ОПІКА» та ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» заходи впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу). Заходи впливу були застосовані з таких причин:
Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в листопаді 2023 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Національний банк 30 листопада застосував до двох кредитних спілок заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.
Міністерство юстиції США вимагає від найбільшої в світі криптовалютної біржі Binance сплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів і конфіскацій.
Національний банк України застосував до двох технологічних операторів платіжних послуг заходи впливу у вигляді накладення штрафу.
Національний банк у жовтні застосував до банку «Глобус» заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк України застосував до ТОВ “Фінансова компанія “ВАП-Капітал” захід впливу у вигляді накладення штрафу.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 25 мільйонів гривень компанію LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів за створення спільної з німецьким концерном BASF компанії Wintershall DEA.
Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення інвестиційному консультанту BlackRock Advisors, LLC у тому, що він не зміг точно описати інвестиції в індустрію розваг, які складали значну частину публічного фонду, що торгується на біржі, який він консультував. Щоб врегулювати звинувачення, BlackRock погодився сплатити штраф у розмірі $2,5 млн.
Релізи
ТОП-новости
