Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк у червні застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф отримав банк «Конкорд».
Національний банк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також валютного нагляду.
Національний банк у квітні застосував до 2 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Національний банк у березні застосував до Ощадбанку санкції за порушення у сфері фінмоніторингу.
28 березня «Фінансовий клуб» разом з НБУ провів семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»
Національний банк запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 2022 році.
Національний банк у листопаді застосував до 2 банків та 5 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо спрощення надання інформації для фінансового моніторингу.
АТ «Айбокс Банк» та ФК «Леогеймінг Пей» оскаржили в судовому порядку накладення на них штрафів Нацбанком у вересні за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
