Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема «Ломбард Бичков і Шешуков» отримав письмове застереження за те, що не надав на запит НБУ інформації та письмових пояснень, необхідних для здійснення нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За порушення у поданні звітності до регулятора, Нацбанк також оштрафував установу на 51 тис. грн.

Застереження за ненадання НБУ необхідних документів за запитом отримала також фірма «ЛЕГІОН ХАРКІВ».

Нагадаємо, минулого місяця Ощадбанк отримав від регулятора письмове застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.