Ощадбанк отримав від регулятора письмове застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.

Покарання зокрема застосували через такі порушення Ощадбанку: нездійснення належної перевірки клієнта, а також належної оцінки/переоцінки ризику окремих клієнтів та незабезпечення виявлення окремих фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Нагадаємо, на початку року Ощадбанк вже отримував від НБУ письмове застереження через незабезпечення виявлення фінансових операцій клієнта, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та низку інших порушень. Тоді ж покарання у вигляді штрафу отримав і державний ПриватБанк.