![Ощадбанк отримав застереження за фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/13f9c3ac6acbaf792d526dcceb171938_M.jpg)
Ощадбанк отримав застереження за фінмоніторинг
Національний банк у березні застосував до Ощадбанку санкції за порушення у сфері фінмоніторингу.
Ощадбанк отримав від регулятора письмове застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.
Покарання зокрема застосували через такі порушення Ощадбанку: нездійснення належної перевірки клієнта, а також належної оцінки/переоцінки ризику окремих клієнтів та незабезпечення виявлення окремих фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.
Нагадаємо, на початку року Ощадбанк вже отримував від НБУ письмове застереження через незабезпечення виявлення фінансових операцій клієнта, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та низку інших порушень. Тоді ж покарання у вигляді штрафу отримав і державний ПриватБанк.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Ощадбанк оцінює будівництво гігавата потужності у $700 млн](/media/k2/items/cache/ecb507658ff60950274f3637dc9c6f2e_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости