![Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу (презентації)](/media/k2/items/cache/10ebe1ca57948f27dd82c6ac32a2f5eb_M.jpg)
Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу (презентації)
28 березня «Фінансовий клуб» разом з НБУ провів семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»
Спікерами від НБУ виступили:
-
Береза Ігор Володимирович, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
-
Пряженцева Ірина Миколаївна, начальник управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
-
Григоренко Інна Василівна, заступник начальника відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
-
Карпенко Оксана Василівна, старший економіст відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.
В програмі семінару були розглянути питання:
-
Результати оцінювання системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму України експертами MONEYVAL.
-
Ризик – орієнтовний підхід як ефективний метод протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом.
-
Застосування до банків заходів впливу.
-
Приклади схем використання послуг банку з протиправною метою.
-
Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності.
-
Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта.
-
Здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Постанова №369.
В заході прийняли участь понад 55 спеціалістів банків.
- Presentation_Bererza.pptx (888 Завантаження)
- Presentation_Grigorenko.pptx (812 Завантаження)
- Presentation_Karpenko_369.pptx (383 Завантаження)
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
![НБУ розробив правила інклюзивного надання фінансових послуг](/media/k2/items/cache/fd87bf770f36ab46dd1a3724fcfaff6f_S.jpg)
ТОП-новости