Банк «Земельний капітал» отримав штраф НБУ у розмірі 2,265 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття належних заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

НБУ застосував до Оксі Банку письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (представника клієнта) банку, у тому числі клієнта банку, пов’язаного з національним публічним діячем; несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.

Кристалбанк отримав письмове застереження за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.