Рада підвищила поріг фінмоніторингу до 400 тис. грн
Верховна Рада сьогодні схвалила в цілому законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (рос.).
За прийняття документу №2179 проголосувало 246 депутатів, повідомляє Міністерство фінансів.
При доопрацюванні законопроєкту його норми було доповнено:
- процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;
- обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;
- можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;
- змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);
- а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.
Читайте: Нацбанк визначив графік роботи банківської системи в новорічні дні
Втілення норм закону забезпечить:
- перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
- можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
- збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких операцій (з 17 до 4);
- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
- скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;
- удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
Читайте: ЄС заборонив обіг криптовалюти Facebook
Підвищення порога фінмоніторинга означає, що банки не будуть з'ясовувати походження грошей вже до рівня 400 тис. грн, якщо клієнт або ж проведена ним операція не будуть вважатися ризиковими з інших причин.
Нагадаємо, що 1 листопада парламент ухвалив законопроєкт про фінмоніторинг у першому читанні.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини