Зокрема, за даними Держфінмоніторинга підготовлено 503 узагальнених матеріалів та 390 додаткових узагальнених матеріалів у рамках розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 211 матеріалів на суму 41,8 млрд грн.

Крім того, торік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 106 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

У 48 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн грн.

Державна служба фінансового моніторингу є підрозділом фінансової розвідки України, який вживає посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до чинного законодавства, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Нагадаємо, що Верховна Рада 6 грудня 2019 року прийняла закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Втілення норм закону забезпечує зокрема, збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінмоніторингу (зі 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких операцій (з 17 до 4).

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.