За прийняття документу №2179 проголосувало 246 депутатів, повідомляє Міністерство фінансів.

При доопрацюванні законопроєкту його норми було доповнено:

- процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;

- обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;

- можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;

- змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);

- а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.

Читайте: Нацбанк визначив графік роботи банківської системи в новорічні дні

Втілення норм закону забезпечить:

- перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;

- можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;

- збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких операцій (з 17 до 4);

- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

- скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;

- удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Читайте: ЄС заборонив обіг криптовалюти Facebook

Підвищення порога фінмоніторинга означає, що банки не будуть з'ясовувати походження грошей вже до рівня 400 тис. грн, якщо клієнт або ж проведена ним операція не будуть вважатися ризиковими з інших причин.

Нагадаємо, що 1 листопада парламент ухвалив законопроєкт про фінмоніторинг у першому читанні.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.