В рамках справи № 520/1636/19 Мегабанк намагався визнати протиправним та скасувати рішення Національного банку України про накладення штрафу на АТ «Мегабанк» від 4 лютого 2019 року №37/БТ на загальну суму 6,2 млн грн.

Харківський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 24.04.2019, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 15.07.2019, позов задовольнив і скасував рішення НБУ.

Але Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку. Він визнав «законним» накладення на АТ «Мегабанк» штрафу у розмірі 300 тис. грн за порушення вимог п.2 ч.2 та підпункту «а» п.2 ч.5 ст. 6 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (в частині невиконання банком обов`язку виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов`язаних з ними осіб під час здійснення ідентифікації, верифікації).

Верховний Суд вважає, що суди попередніх інстанцій помилково скасували цей штраф, тому Мегабанк має сплатити 300 тис. грн.

Проте був і інший штраф - на 5,9 млн грн за здійснення Мегабанком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу за ознакою, визначеною абзацом 14 п.3.3 глави 3 розділу І Положення № 346.

«Верховний Суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення Національного банку є незаконним та обґрунтовано скасовано судами попередніх інстанцій», - йдеться у рішенні суду. Тому штраф на 5,9 млн грн є скасованим.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Нацбанк застосував штраф 6,2 млн грн до Мегабанку за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Регулятор виявив факти зняття готівки за період з березня 2017 року по квітень 2018 року у загальній сумі близько 211,8 млн грн групою фізичних осіб-клієнтів банку. Характер таких фінансових операцій дав НБУ підстави вважати, що метою їх здійснення є конвертація (переведення) безготівкових коштів у готівку.

Мегабанк пішов до суду, а НБУ розповів подробиці схеми. А коли програв в першій інстанції, НБУ подав апеляцію.

В грудні 2019 року НБУ ще раз оштрафував Мегабанк.