FINCLUB Фiнансовий клуб

Рівненський окружний адміністративний суд підтримав позицію Державної податкової служби у спорі з одним із виробників тютюнової продукції та визнав правомірним донарахування підприємству понад 3,2 млрд грн податкових зобов'язань у справі № 460/8431/25.

Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА) скасував своє попереднє рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення щодо стягнення з російського «Газпрому» близько $1,4 млрд на користь НАК «Нафтогаз України».

Національний банк заявив, що захищатиме в суді законність штрафу в розмірі 135,15 млн грн, накладеного на ТОВ «ФК "Контрактовий дім"» за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Агрохолдинг Kernel звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати Сенс Банк повернути $30,9 млн, які компанія надала банку в межах угоди РЕПО у 2021 році.

Печерський районний суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо українського олігарха, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

Київський окружний адміністративний суд 24 квітня призупинив дію рішення щодо анулювання ліцензії компанії ТОВ «Спейсикс», що оперує під брендом Cosmolot, до остаточного вирішення спору по суті.

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 березня підтвердив правомірність рішення Національного банку про відкликання ліцензії на торгівлю валютними цінностями ТОВ "Константа Компані" (колишня назва – ТОВ "ФК "Константа М").

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС Банку" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскарженого цим банком у судовому порядку.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським.