Про це повідомила пресслужба регулятора.

У НБУ нагадали, що у травні 2026 року застосували до фінансової компанії штраф у розмірі 135,15 млн грн через невиконання обов'язку щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

За даними регулятора, перевірка виявила низку порушень, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, недоліки у внутрішніх документах з питань фінмоніторингу, неналежне управління ризиками під час використання нових інформаційних продуктів і технологій, а також порушення процедур перевірки клієнтів.

Крім того, НБУ зафіксував неналежне проведення перевірки політично значущих осіб (PEP), а також несвоєчасне й неповне надання інформації та документів на запити регулятора.

Окрім штрафу, Нацбанк виніс компанії письмове застереження за порушення вимог щодо супроводження переказів коштів інформацією про платника, а також за недотримання порядку формування та строків подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

У Національному банку повідомили, що оскільки фінансова компанія оскаржила застосований захід впливу в суді, регулятор відстоюватиме правомірність свого рішення в судовому порядку.