Про це повідомляє ДБР.

В бюро нагадали, що у 2019 році в межах розслідування кримінального провадження олігарху повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Також підозри були оголошені низці топменеджерів банку.

Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Арештоване майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема йдеться про 158 млн доларів США на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передані в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.

У межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі ДБР вручили повідомлення про підозру олігарху-втікачу в іншому кримінальному провадженні - щодо виведення 519 млн гривень з банку «Фінанси та Кредит».

Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2022 року за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали бізнесмена Костянтина Жеваго на курорті Куршевель. У бюро заявили, що в межах розслідування кримінального провадження олігарху і топменеджерам банку «Фінанси та Кредит» інкримінують розтрату 113 млн доларів.

У січні 2023 року суд у французькому місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. У березні того ж року запит української сторони про екстрадицію олігарха був відхилений.

У листопаді 2023 року ДБР оголосило одному з керівників банку «Фінанси та Кредит» підозру в розкраданні понад 560 млн гривень.

У травні 2024 року ДБР оголосило нову підозру колишньому Жеваго і трьом його спільникам у розтраті 519 млн гривень.