Про це НБУ повідомив банки, небанківські фінансові установи, інших надавачів фінансових послуг, операторів платіжних систем та страхових (перестрахових) брокерів.

Заборона стосується таких посад:

– керівник та заступник керівника;

– голова та члени наглядового органу;

– відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності);

– інший працівник, залучений до проведення первинного фінансового моніторингу.

Ці посади не можуть займати особи, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Зараз це росія.

Заборона передбачена законом № 2736-ІХ від 4 листопада 2022 року, який набув чинності 19 листопада.

З огляду на зазначене регулятор наголошує на необхідності дотримання зазначеними вище установами вимог закону у найкоротші строки.

Відповідно до частини другої статті 6 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема: банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, оператори платіжних систем, оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій, інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.