Національний банк застосував до АТ “Сенс Банкˮ (попередня назва – АТ “Альфа-Банкˮ) штрафи у розмірі 47 млн 702,5 тис. грн.

Перший штраф у 47 млн 302,5 тис. грн застосовано за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Другий штраф у 400 тис. грн – через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

Крім того, Сенс Банк отримав письмове застереження за порушення вимог закону № 1702-VII та положення № 65.

В Сенс Банку прокоментували заходи впливу, застосовані за результатами позапланової перевірки з питань фінансового моніторингу.

«Зауваження, щодо яких застосовано заходи впливу до АТ «Сенс Банк», зазначені на офіційному сайті НБУ, однак основні з них – це неналежне вивчення мерчантів при проведенні операцій інтернет-еквайрингу. Банком переглянуто підходи до аналізу партнерів сегменту електронна комерція з врахуванням отриманих рекомендацій від НБУ, складено відповідний план заходів, які наразі впроваджуються», – заявили в пресслужбі Сенс Банку.

В установі зазначили, що основні порушення відбуваються на рівні фінансової компанії, яка є агрегатором. «Тому вкрай важливо спільно з банківськими асоціаціями напрацювати та обговорити прозорі правила гри для всіх на цьому ринку та посилити нагляд за діяльністю фінансових компаній, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу», – наголосили в Сенс Банку.

Сенс Банк оскаржить штраф НБУ в суді.