![Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 47,7 млн грн за порушення фінмону](/media/k2/items/cache/71ade0697ec13276b61376932ad7faeb_M.jpg)
Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 47,7 млн грн за порушення фінмону
Національний банк застосував до Сенс Банку заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Національний банк застосував до АТ “Сенс Банкˮ (попередня назва – АТ “Альфа-Банкˮ) штрафи у розмірі 47 млн 702,5 тис. грн.
Перший штраф у 47 млн 302,5 тис. грн застосовано за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.
Другий штраф у 400 тис. грн – через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.
Крім того, Сенс Банк отримав письмове застереження за порушення вимог закону № 1702-VII та положення № 65.
В Сенс Банку прокоментували заходи впливу, застосовані за результатами позапланової перевірки з питань фінансового моніторингу.
«Зауваження, щодо яких застосовано заходи впливу до АТ «Сенс Банк», зазначені на офіційному сайті НБУ, однак основні з них – це неналежне вивчення мерчантів при проведенні операцій інтернет-еквайрингу. Банком переглянуто підходи до аналізу партнерів сегменту електронна комерція з врахуванням отриманих рекомендацій від НБУ, складено відповідний план заходів, які наразі впроваджуються», – заявили в пресслужбі Сенс Банку.
В установі зазначили, що основні порушення відбуваються на рівні фінансової компанії, яка є агрегатором. «Тому вкрай важливо спільно з банківськими асоціаціями напрацювати та обговорити прозорі правила гри для всіх на цьому ринку та посилити нагляд за діяльністю фінансових компаній, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу», – наголосили в Сенс Банку.
Сенс Банк оскаржить штраф НБУ в суді.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Бізнес у смартфоні: у банку розповіли про найпріоритетніші функції у мобільному застосунку серед ФОПів](/media/k2/items/cache/13508d13388455c45716a677d4934cda_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости