Згідно програми, цей закон має бути ухвалено до кінця вересня.

«Це найбільш проблемний пункт з усіх. Так як «вічні» PEP дуже багато викликали негативу у депутатів, і тому вони проголосували правку про обмеження фінмону лише на 3 роки. А зараз законопроєктом для PEPів («діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземні публічні діячі» та «національні публічні діячі») знову прибирають обмеження у три роки. Повертають на «вічний», але з ризикорієнтованим підходом», – заявив перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

PEP розшифровується як «politically exposed person» – «політично відома особа». Тобто PEP – це особа, яка займає важливу політичну посаду.

Українське законодавство також буде доповнене нормою, згідно якої суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризикорієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від проведення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

У Меморандумі зазначалося зобов'язання України внести зміни до закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, щоб відновити посилені заходи належної перевірки щодо політично відомих осіб відповідно до підходу, що ґрунтується на ризиках, і стандартів FATF (див. МВФ задав Україні домашнє завдання).