![Нацбанк оштрафував 5 фінустанов за фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/e987865899b1813652c080fa0518c2f4_M.jpg)
Національний банк у вересні застосував до 10 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. З них 5 фінустанов отримали штрафи.
![Нацбанк покарав 6 банків та 15 небанків за поганий фінмон та валютні порушення](/media/k2/items/cache/4cd787eb69a2ebf39da1a825c233e531_M.jpg)
Національний банк у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
![НБУ захищатиме в суді рішення про штрафи для трьох компаній](/media/k2/items/cache/9e2c0692351fe13a6f017f10819b609b_M.jpg)
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафу на ТОВ "Є-Пей", ТОВ "Укрфінстандарт" та ТОВ "ФК "Хантер", які компанії оскаржели в судовому порядку.
![НБУ оштрафував банки та небанки за поганий фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/e911f9126880a8d6386222ff29d68d71_M.jpg)
Національний банк у квітні застосував до 3 банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
ТОП-новости